Polícia Federal deflagra Operação Caronte contra fraudes bancárias no Amapá

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Caronte, com o objetivo de combater um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro no município de Santana, no Amapá. A ação ocorreu no bairro Nova Brasília, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

As investigações apontam o envolvimento de um gerente bancário, que teria se aproveitado da sua função para criar contas falsas e contratar produtos financeiros sem o conhecimento ou autorização dos clientes. Segundo a PF, o esquema teria facilitado movimentações financeiras ilícitas e o desvio de valores expressivos.

Outro alvo da operação é suspeito de envolvimento com lavagem de dinheiro, tendo movimentado aproximadamente R$ 3 milhões. Parte desse montante teria sido transferido para o próprio filho, numa tentativa de ocultar a origem dos recursos.

Os investigados poderão responder por crimes como gestão fraudulenta, lavagem de capitais e evasão de divisas. Se condenados, as penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão, além da aplicação de multas.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.